8000万赌石切开仅值400余万,涉嫌诈骗?云南3名商人被抓了

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所属分类:冰种翡翠交易
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近日,省外多家媒体报道,去年4月,河北省霸州市一知名钢铁企业董事长马某波买赌石,花8000万元向云南玉石商人买了一块18公斤重的翡翠原石,切开后发现市场价值不高

近日,省外多家媒体报道,去年4月,河北省霸州市一知名钢铁企业董事长马某波买赌石,花8000万元向云南玉石商人买了一块18公斤重的翡翠原石,切开后发现市场价值不高于436.97万元。

8000万赌石切开仅值400余万,涉嫌诈骗?云南3名商人被抓了
资料图 新华社供图

为此,马某波以“愿意再出几个亿买高档货”为由,将云南3名商人送去的第二块价值4700多万元的原石扣下。

目前,霸州市检察院提起公诉,认为云南商人张有省、张晓林、陶德军伙同他人,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究刑事责任。

盈江县珠宝玉石联合协会表示,鉴于该赌石案涉及金额巨大,赌石界非常关注,该案的认定对赌石行业将会是一个风向标。12月21日,云南省石产业促进委员会多名专家汇聚一起,热议这起赌石涉刑案。

第一次交易

18公斤原石8000万元成交

在赌石行业,有“一刀切穷,一刀切富”“十赌九输”“买来的赌石不轻易切开”等显示这个行业巨大投资风险的说法。也就是说,一块翡翠原石除了形状和重量,谁也说不清里面是什么,唯有切开才有结论。

赌石人凭借经验,依据皮壳来猜测判断,估算价格。因此,一块石头可能使人一夜暴富,也可让人倾家荡产。

今年54岁的张有省,云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县人。德宏地处边境线,多地与缅甸接壤,因为缅甸一带盛产珠宝翡翠,所以珠宝产业便成为当地重要的产业。

如今,张有省等3人以8000万元将一块翡翠原石卖给河北的马某,被买家认为是诈骗,该案号称为中国第一赌石涉嫌刑事犯罪,消息传开后,引起赌石行业的震动。

事情还要从2019年4月24日说起,当天,在德宏玉石商人张晓林、陶德军的居间促成下,张有省将其从缅甸购得的一块没有拼接、没有改色、没有任何人工作假的重约18公斤的翡翠原石,送至位于河北省霸州市某钢铁集团董事长马某波处,在马某波及其玉石拍卖专家朋友郑某生对该翡翠原石近距离使用专业工具观察、揣摩、探测后,双方最终以8000万元的价格成交。

当天下午,张有省确认收到货款后离开北京,张晓林等人于4月25日返回云南。

第二次交易

扣押另一块原石,要求退回8000万元

张有省的妻子何文菊称,张有省、张晓林、陶德军回到云南后,马某波于2019年4月底多次表示,愿出更高的价买更高档的翡翠原石。他还对陶德军说:“近期要拿出几亿元购买高端翡翠原石,有好货,一定要送来给我看,才叫朋友。”

基于第一次张有省与马某波赌石顺利交易的信任,张晓林于2019年5月2日至6日花4700万元从缅甸购得一块重达98公斤的翡翠原石,于5月12日按照马某波的要求,将翡翠原石带到其所在的河北省霸州市某钢铁公司。此前的5月9日,张晓林就进口二号翡翠原石事宜向云南德宏瑞丽海关报关,将二号翡翠原石进口到国内。

马某波与朋友一同查看了翡翠原石后称,希望将翡翠原石留在公司,等他好好研究完,第二天上午再谈价,并保证其公司有监控、有保安,翡翠原石放在此处绝对安全。出于对马某波的信任,他们答应了马某波的要求。

第二天,当张晓林和陶德军再去公司时,马某波拿出此前买下的第一块翡翠原石切片,说原石切开后有问题,要求他们退还货款。

双方纠纷无法解决,张晓林提议让第一块原石原来的货主张有省亲自来查看,由他们双方自行协商解决。随后,张有省来到公司,查看翡翠原石切片后不愿意退款,称赌石本身存在投资风险,“赌垮了”风险也应该自己承担。马某波将他们轰出了公司。

此后一段时间,陶德军多次与马某波沟通,试图解决纠纷,甚至提出在第二块翡翠原石的交易中可以多让利,但是马某波坚持要全额退款,也拒绝归还第二块翡翠原石。

3人先后被逮捕

被以诈骗罪起诉

何文菊称,2019年12月20日,她收到霸州市公安局寄来的关于张有省因涉嫌诈骗,被霸州市公安局刑拘的通知书。2020年1月23日,她又接到霸州市公安局刑警大队邮寄来的关于张有省因涉嫌诈骗被霸州市人民检察院批准逮捕的通知书。与此同时,张晓林和陶德军也被拘留和逮捕。

霸州市人民检察院的起诉书显示,2019年4月24日,张有省伙同张晓林、陶德军,在霸州市某钢铁公司内,将一块翡翠玉石虚构产地为缅甸木那坑口,骗取马某波信任后,以人民币8000万元的价格卖给马某波。经检测,该玉石实际产地为危地马拉,市场价值不高于人民币436.97万元。三名被告犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

河北霸州市警方于2019年10月以“马某波被诈骗案”刑事立案,将张有省、张晓琳、陶德军列为网上追逃人员,并将3人分别于2019年12月13日、2019年12月28日、2020年1月20日刑事拘留,后又分别进行了逮捕并羁押于霸州市看守所。

霸州市公安局将该案移送霸州市检察院审查起诉时,被两次以“案件事实不清,证据不足”为由退回霸州市公安局补充侦查,该案现已由霸州市检察院移送至霸州市法院等待审理。

最新进展

盈江县珠宝玉石联合协会发声

交易符合赌石交易行业惯例

张晓林、张有省系盈江县珠宝玉石联合协会会员,两人因涉嫌诈骗罪被抓后,该协会对了解此案的张有省家人、张晓林公司员工及家人进行了调查和核实,认为该起交易符合赌石交易的行业惯例:

1.涉案翡翠毛料属于没有任何人工造假的原石,没有皮壳造假、开口造假、芯子造假、颜色造假、掩盖残缺造假、挖空增透造假、天窗造假等任何造假行为;

2.马某波此前曾经多次前往云南购买赌石,他虽算不上赌石界的行家里手,但也是赌石界的老面孔了,熟悉赌石的规则、风险,并且请来了广东平洲(中国赌石最重要的交易市场之一)的玉石拍卖师郑某生(俗称买家的眼睛、品相师)过来近距离对赌石毛料进行看、掂、照、敲、触等方法全方位观测后,在双方多次叫价还价的平等协商过程中达成了这块赌石的买卖交易;

3.马某波出资8000万元购入此块赌石后如觉得风险太大,可以在未切开之前与买家协商退货和支付一定比例的违约金,但是其贸然切开赌石发现翡翠不如预期理想而要求买家全额退款的要求,完全突破了赌石行规;

4.卖家张有省及居间人张晓林、陶德军在整个赌石交易过程中未对赌石切开后的种、水、色做过任何承诺,因此该赌石切跨(切输)的风险理应由买家承担;

5.买家马某波以该赌石不是出自木那场口为由报案、警方也以此为由立案侦查,属于对赌石规则的误解、误读、误判,因为赌石的内容包括赌场口、赌色、赌绺裂、赌雾、赌癣、赌底,也就是说对于卖家声称其赌石来自哪个场口本身就是赌石的重要内容,考验赌石玩家的眼界和经验,正应了赌石界的名言:“不识场口不玩赌石”,因此以“该赌石不是来自木那场口而将卖家的行为定性为诈骗”是牵强和站不住脚的。

鉴于该赌石案涉及金额巨大,赌石界对此案非常关注,该案的认定对赌石行业将会是一个风向标。

云南盈江珠宝玉石联合协会副会长董生忠介绍,在赌石行业里,卖家虚报赌石的场口很常见,近些年哪个场口出好翡翠多,大家就会报相应的场口。另外,很多赌石已经交易过很多次了,所以有时候连卖家也搞不清楚真正的场口是哪里,“这就需要买家靠经验自行判断。”

张有省的辩护人刘律师认为:目前,从他了解案情分析,有些证据是存在问题的,就涉案的翡翠原石产地来说,目前还没有权威机构能鉴定出翡翠原石究竟来自哪个地方。况且,赌石这个行业本身存在巨大风险,赌石行业属于法不禁止,也没有部门规章禁止赌石,赌石行业应当遵循行业惯例。

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15万翡翠原石主播砍价到6688元,直播间真能捡漏吗?

标价十几万的原石,在一家卖翡翠原石的网络直播间,通过主播卖力砍价,一口气砍到只要几千元,这种巨大折扣真的存在吗?看看在这个直播间网购原石的买家的亲身经历

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上图这一幕发生在某珠宝公司设立的直播间,主播自称汤总,在他的直播间里正在进行一场“网购翡翠原石”的直播活动,而他口中的“天漏”,是指买家捡到了“天大的便宜”。主播以“中间人”的名义,要求“货主”拿出原石展示,并现场作出评估,俨然一副翡翠专家的派头。

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主播所说的“冰”,是指翡翠的质地为“冰种”,简单地说就是质地透明纯净像冰一样的翡翠。这是一种等级较高的翡翠,在市场上往往价值不菲。而在对镜头前的这块翡翠原石品头论足一番后,主播汤总接着帮网友们砍起了价钱。单看砍价的幅度,也不由得让人产生购买的欲望。

在直播中,卖家标价15万元的原石被网络主播一口砍到了6688元,价格削减了96%,堪称疯狂。很快,这块原石就被一位网友买走。

价值不菲的翡翠

匪夷所思的折扣

捡到天大便宜的窃喜

刺激着人们的购买欲望

然而等待着这些消费者的

却是巨额的财产损失

江女士就是其中的一位,当初她想为自己购买一只翡翠手镯,由于对翡翠并不了解,江女士便在网上搜索相关的信息。

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被害人 江女士:当时来的时候他问我有什么需求,我就说想买一个手镯,他们就给我们介绍了,介绍了我说我们也不懂,我们外行人,我说我们也怕,因为没接触过这东西,在网上本身也不是那么很相信,他就叫我们放心,没事的,咱们公司实力很大什么什么的。

江女士说,没过几天,这位网上客服就介绍江女士进入了网购原石的直播间。

被害人 江女士:开始的时候就我们是一个直播间,大概也是好几千人,我看他们好多人都买。

谨慎的江女士经过这一个星期的观察,并没有察觉到直播间中的网购活动有任何的异常,便放心地参与到了其中。

然而,在一次价值六万多元的交易后,江女士迟迟没有收到这家珠宝公司的兑付。

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江女士联系了几名有相似经历的消费者,其中损失最大的有几十万元,损失小的也有数万元。这让江女士下决心报了案。

接到江女士的报案后,安徽宣城警方立刻前往网络直播间所在地云南瑞丽,展开进一步调查。在那里,警方发现这个直播间存在很多疑点。

瑞丽位于中缅边境地区。由于缅甸是翡翠的主要生产国,瑞丽就成了国内翡翠原石交易的核心区之一。每天,这里都有大量的翡翠原石交易。由于难以判定原石中翡翠的品质,这种原石交易含有赌运气的成分,也被人们称为“赌石”。而依托高昂的高档翡翠价格,不同原石的价格相差极为悬殊。警方在实地调查中发现,这家网络直播间出售的原石,并不像直播中宣传的那样价值连城。

宣城市公安局宣州分局案侦大队四级警长 徐里:在瑞丽的这个地方,玉石的价格,应该来说是比较公开透明的,所以他们也利用了这种信息不对等的局面,也让被害人认为这种玉石的价值是有上涨空间的。实际上这种玉石在运过来的时候,价格基本上就是维持在一个比较低的范围之内。

如果说低买高卖还仅仅涉嫌虚假宣传,然而警方进一步的调查中却发现了越来越多的疑问,而正是这些疑问,让这家珠宝公司所组织的翡翠原石直播销售,更像一场迷局。

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宣城市公安局宣州分局案侦大队四级警长 徐里:像那样的一个直播氛围,大概在十几二十个人就已经顶天了,但是它直播的热度,都是几十万、十几万的,我们感觉我们通过经验来看,应该来说都是一些虚假的数据在里面。

直播间销售原石 原是自导自演骗局

警方经过周密的调查,一步步掌握了这个组织的人员结构。根据警方的侦查,这个直播间里的原石销售,根本就是一个自导自演的骗局。其中所谓的现场解石是在一个密闭的箱子中进行,可以被轻易调换。而切割出的翡翠是否值钱,全靠收购原石的所谓“珠宝商”现场出价。而这,成为了这些人实施诈骗的主要手段。

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宣城市公安局宣州分局案侦大队四级警长 刘淼祺:当天出售原石之后,会在第二天有一个直播切石的过程,在这个过程中会请他们公司内部人员来扮演珠宝商,也就是所谓收购原石的人,这样的人会出来表示这块原石不管是切涨切垮我卖给了珠宝商,其实这个珠宝商都是虚构的,是他们公司内部的人,所以这个涨和跌,也通过这个珠宝商来印证这一点,来达到欺骗这些被害人的目的。

除此之外,网络直播中所谓的缅甸籍货主,甚至一些看上去热情高涨的消费者,都是这一组织内的人员假扮的。

而直播中所谓替被害人代加工的成品,更与被害人花高价购买的翡翠原石毫无关系。

记者:这些批量购买的东西大约是个什么价格?

宣城市公安局宣州分局案侦大队四级警长 徐里: 也很便宜,大概也就在几百块钱到一千块钱不等。

记者:但是把这个玉石卖出去的时候,他们是一个什么样的价格?

宣城市公安局宣州分局案侦大队四级警长 徐里: 卖出去的价格可能就要翻几番,或者翻几番,或者翻几十番,都有,非常高的一个价格,也非常夸张的一个价格。

假扮买家卖家 诱惑被害人落入圈套

货主是假的、收购的珠宝商是假的,就连一起购买原石的网友也很可能是假的。而主导这场骗局的就是以代购中介身份出现的网络主播,一旦有人为买原石进入这个直播间,就落入了圈套之中。

通过侦查,安徽警方锁定了位于云南省瑞丽市一处门面房内的犯罪团伙。为了顺利实施抓捕,办案民警进行了多次侦查。

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在充分摸清犯罪团伙行动规律后,警方随即实施抓捕。

最终,36名犯罪嫌疑人被警方全部抓获,同时,警方在现场收缴手机60多部,高档轿车5辆,冻结涉案金额1000多万元,并查获数十块尚未销售出去的翡翠原石。

面对警方的讯问,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳,目前案件还在进一步调查中。

(原标题:8000万赌石切开只值430万!涉嫌诈骗?云南3名商人被河北警方抓了)

来源:综合中国青年报 春城晚报 央视新闻客户端

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